Оставьте заявку, и наш менеджер свяжется с вами

г. Пенза, Московская, 14 тел: (841) 279-26-22

микрозайм быстро микрозайм на банковскую карту кредит микрозайм

Работник Центробанка уличен в разглашении банковской тайны

3921 января завершилось расследование по делу разглашения банковской тайны, это первый случай в подобной практике, когда дело удалось довести до логического конца, – сообщает сайт МВД.

Подробности и обстоятельства

По делу проходит бывший начальник отдела типологии сомнительных операций, Московского филиала банка России. Как гласит следствие, в апреле 2010 года работник Центробанка передал материалы об операциях одного из банков своему подельнику, которым был эксперт оздоровительно-спортивной деятельности администрации МГТУ Банка России. Соучастник намеревался продать полученную информацию за 23 тысячи евро, по 11.5 тысяч евро на человека.
При помощи московских работников МГТУ Банка России и полицейских, преступление удалось доказать, а подозреваемых выявить. Но начальник отдела бежал от органов прокуратуры и скрылся на два года, благодаря чему его дело было взято в отдельное производство.

Пока полиция не называет фамилии фигурантов дела. Но известно, что обвинение соучастнику выдвинуто по 33 статье и третьей части статьи 183 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Соучастие в незаконном присвоении и разглашение сведений банковской тайны). 16.07.2012 дело направили в Замоскворецкий суд. По закону за эти преступления злоумышленнику могут назначить штраф в 200,000 рублей или в размере 18 месячных окладов, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Кто владеет тайной?

Сейчас банковская тайна регулируется Гражданским кодексом и 26 статьей закона о банках и об их деятельностях. По мнению юристов, основная проблема, будь это вкладчик, суд, правоохранительные органы или налоговая, утечка данных может произойти, а любом этапе. И, увы, с этим ничего не поделаешь, в целях легализации валюты и противодействию терроризму, в банковскую тайну посвящают все больше и больше людей. А это уже вопрос к совести тех, кто этой тайной владеет.

«У нас все очень строго, когда дело касается банковской тайны, законом регламентирован список лиц, которые могут получить информацию по счетам и юристы ответственно относятся к соблюдению законодательства. Даже полиция зачастую не могут получить нужную им информацию». – Поспешила успокоить нас руководитель группы банков и финансов, Лилия Горшкова.